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江苏银行南通分行荣获2017年度非法人银行业金融机构反洗钱工作A类评级

2018-06-08 15:08:25 来源:

近期,南通市人民银行根据《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》和人民银行南京分行工作要求,对辖区成立满一年的28 家非法人银行义务主体机构2017年度反洗钱工作进行了考核评级。江苏银行南通分行从众多机构中脱颖而出,连续三年荣获A类评级。

江苏银行南通分行在强化制度建设的基础上,通过“三加强”不断提升反洗钱工作水平。一是加强系统建设,南通分行在反洗钱系统中增加“监管检查”模块、“数据质量探查”模块、“产品评估”模块和“洗钱风险自评估模块”,进一步提升系统响应和监测能力。二是加强客户识别能力,分行在规范客户身份信息的采集录入的基础上,通过大数据、自助设备、柜面、客户经理等多种渠道补充存量客户身份信息缺失内容。三是加大检查力度,围绕客户身份识别、客户交易记录、大额和可疑交易报告等数据的统计分析,完善非现场检查标准,针对发现的问题提出改进意见,并追踪整改情况。强化现场检查,按照周期覆盖原则,开展对分行反洗钱工作质量的督查。

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